Politique LBC/FT

Il est de la politique de NordFX Ltd (ci-après dénommée "NordFX") d'interdire et de prévenir activement le blanchiment d'argent et toute activité facilitant le blanchiment d'argent ou le financement d'activités terroristes ou criminelles en se conformant à toutes les exigences légales applicables et à ses règlements d'application.

Le blanchiment d'argent est l'acte de convertir de l'argent ou d'autres valeurs matérielles obtenues d'une activité illégale (terrorisme, trafic de drogue, commerce illégal d'armes, corruption, trafic humain, etc.) en argent ou investissements qui semblent légitimes. Une telle activité est utilisée en raison de l'impossibilité de retracer la source illégale de l'argent et d'autres valeurs matérielles.

Afin de contrer la pénétration de l'argent criminel dans l'économie de l'État et de prévenir l'expansion de l'activité terroriste, les pays mènent une lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les organisations financières sont l'un des instruments les plus facilement accessibles et pratiques qui permettent de légaliser les revenus d'une activité illégale. L'intégration accrue des marchés financiers et la liberté de mobilité des capitaux entre eux facilitent la pénétration du capital criminel sur le marché. À cet égard, Nord FX applique des règlements et des programmes de mise en œuvre pour aider les organisations internationales à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes dans le monde entier.

1. Nord FX documente et vérifie les données d'identification du Client et enregistre et suit également l'état détaillé de toutes les transactions effectuées par le Client.
2. Nord FX suit les transactions suspectes des clients et les transactions exécutées dans des conditions non standard. Nord FX agit sur la base des recommandations AML du GAFI.
3. Nord FX n'accepte ni les dépôts en espèces ni ne verse d'espèces en aucune circonstance.
4. Nord FX se réserve le droit de refuser de traiter une transaction à tout moment, lorsqu'elle estime que la transaction est liée de quelque manière que ce soit au blanchiment d'argent ou à une activité criminelle. Conformément au droit international, Nord FX n'est pas tenue d'informer le Client qu'il a été signalé aux organismes correspondants pour l'activité suspecte du Client.

Nord FX s'engage à mettre régulièrement à jour son système électronique pour l'inspection des transactions suspectes et pour la vérification des dossiers d'identification des clients, conformément à toute nouvelle réglementation au fur et à mesure de leur promulgation, ainsi qu'à fournir une formation à ses employés sur les améliorations des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent qui peuvent être requises par de nouvelles réglementations.