Політика ПВК
Політика NordFX Ltd (далі - "NordFX") полягає в забороні та активному запобіганні відмиванню грошей та будь-якій діяльності, що сприяє відмиванню грошей або фінансуванню терористичної чи кримінальної діяльності, шляхом дотримання всіх вимог чинного законодавства та його імплементаційних регламентів.
Відмивання грошей - це акт перетворення грошей або інших матеріальних цінностей, отриманих від незаконної діяльності (тероризм, торгівля наркотиками, незаконна торгівля зброєю, корупція, торгівля людьми тощо) у гроші або інвестиції, які здаються легітимними. Така діяльність використовується через те, що незаконне джерело грошей та інших матеріальних цінностей не може бути відстежено.
З метою протидії проникненню кримінальних грошей в економіку держави та запобігання розширенню терористичної діяльності, країни ведуть боротьбу проти відмивання грошей та фінансування тероризму. Фінансові організації є одним з найпростіших у доступі та зручних інструментів, що дозволяють легалізувати доходи від незаконної діяльності. Збільшена інтеграція фінансових ринків та свобода мобільності капіталу між ними полегшують проникнення кримінального капіталу на ринок. У зв'язку з цим Nord FX застосовує підзаконні акти та програми їх реалізації, щоб допомогти міжнародним організаціям боротися з відмиванням грошей та фінансуванням терористичної діяльності по всьому світу.
- Nord FX документує та перевіряє ідентифікаційні дані Клієнта, а також веде облік та відстежує детальні звіти про всі транзакції, здійснені Клієнтом.
- Nord FX відстежує підозрілі транзакції клієнтів та транзакції, виконані за нестандартних умов. Nord FX виконує свої дії на основі рекомендацій AML FATF.
- Nord FX не приймає готівкові депозити та не видає готівку за жодних обставин.
- Nord FX залишає за собою право відмовити в обробці транзакції на будь-якому етапі, якщо вважає, що транзакція пов'язана будь-яким чином з відмиванням грошей або кримінальною діяльністю. Відповідно до міжнародного законодавства Nord FX не зобов'язаний інформувати Клієнта про те, що його підозріла діяльність була повідомлена відповідним органам.
Nord FX зобов'язується регулярно оновлювати свою електронну систему для перевірки підозрілих транзакцій та для верифікації записів ідентифікації клієнтів відповідно до будь-яких нових регламентів, які будуть прийняті, а також надавати навчання своїм співробітникам щодо вдосконалення процедур протидії відмиванню грошей, які можуть вимагатися новими регламентами.
