Політика ПВК
Відмивання грошей – це перетворення грошей або інших матеріальних цінностей, отриманих від незаконної діяльності (тероризм, торгівля наркотиками, незаконна торгівля зброєю, корупція, торгівля людьми тощо), у гроші або інвестиції, які здаються законними. Така діяльність використовується через те, що незаконне походження грошей та інших матеріальних цінностей неможливо відстежити.
З метою протидії проникненню злочинних грошей в економіку держави та запобігання розширенню терористичної діяльності країни ведуть боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Фінансові організації є одним із найпростіших і зручних інструментів, що дозволяють легалізувати доходи від незаконної діяльності. Посилення інтеграції фінансових ринків і свобода переміщення капіталу між ними полегшують проникнення кримінального капіталу на ринок. При цьому Nord FX застосовує підзаконні акти та програми їх реалізації, щоб допомогти міжнародним організаціям боротися з відмиванням грошей та фінансуванням терористичної діяльності в усьому світі.
- Nord FX документує та перевіряє ідентифікаційні дані Клієнта, а також реєструє та відстежує детальні звіти про всі операції, здійснені Клієнтом.
- Nord FX відстежує підозрілі операції клієнтів і транзакції, здійснені за нестандартних умов. Nord FX виконує свої дії на основі рекомендацій AML FATF.
- Nord FX ні за яких обставин не приймає готівкові депозити та не виплачує готівку.
- Nord FX залишає за собою право відмовити в обробці операції на будь-якому етапі, якщо вважає, що операція будь-яким чином пов’язана з відмиванням грошей або злочинною діяльністю. Згідно з міжнародним законодавством Nord FX не зобов’язана інформувати Клієнта про те, що відповідним органам було повідомлено про підозрілу діяльність Клієнта.
Nord FX зобов’язується регулярно оновлювати свою електронну систему для перевірки підозрілих операцій і перевірки ідентифікаційних записів клієнтів відповідно до будь-яких нових нормативних актів, щойно вони будуть оприлюднені, а також проведення навчання для своїх співробітників щодо вдосконалення процедур боротьби з відмиванням грошей, які можуть вимагатися новими нормативними актами.
