POLISI AML DAN CTF NORDFX
Adalah menjadi polisi NFX Capital Vu INC (selepas ini dirujuk sebagai “NordFX) untuk mengharamkan dan menghalang secara aktif aktiviti penggubahan wang haram, pembiayaan pengganas, dan mana-mana aktiviti lain yang membantu wang haram digubah atau membiayai para pengganas atau aktiviti jenayah lain dengan mematuhi dan melaksanakan semua undang-undang yang tertakluk di dalamnya
Penggubahan wang haram adalah perbuatan menukar nilai wang atau material lain yang diperoleh dari aktiviti haram (pengganas, urus niaga dadah, penjualan senjata haram, rasuah, penyeludupan manusia, dll) sebagai wang atau pelaburan yang sah. Aktiviti seperti itu dilakukan kerana sumber berkenaan tidak boleh dijejaki. NordFX memiliki standard yang ketat dan telus serta sering ditambah baik supaya kami dapat memastikan undang-undang berkenaan AML dan CTF serta peraturan global dapat dipatuhi
Nord FX komited untuk sentiasa mengemaskini sistem elektroniknya terhadap pemeriksaan transaksi yang mencurigakan serta pengesahan rekod pengenalan pelanggan, selaras dengan mana-mana peraturan baru yang baru diumumkan, serta menyediakan latihan untuk para pekerjanya dalam menambahbaik prosedur anti penggubahan wang haram yang diperlukan.
Syarat-Syarat Membuka Akaun
NordFX berhak untuk menolak permohonan mana-mana pelanggan atau entiti sah yang tidak konsisten dengan pematuhan undang-undang serta peraturan yang tertakluk dengan Polisi AML/CTF
Pemantauan Senarai Sekatan
NordFX sangat komited untuk membendung aktiviti penggubahan wang haram serta pembiayaan kumpulan pengganas dan tidak mempunyai pendekatan risiko AML/CTF dengan pelanggan atau entiti sah seperti yang tersenarai pada senarai terbuka di bawah ini: